非法洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。这通常涉及将非法资金通过金融机构或其他途径进行复杂的交易和操作，以掩盖其原始来源和性质，让这些资金看起来像是合法的收入。
洗钱活动常见的方式包括但不限于：
1. 利用金融机构进行交易，如伪造商业票据、利用银行存款的国际转移等；
2. 将合法资金用于非法用途，即“白钱洗黑”；
3. 将非法资金通过一系列复杂的金融交易，转化为貌似合法的资金流动。
洗钱不仅掩盖了犯罪活动，还为犯罪分子提供了继续从事犯罪活动的资本。各国政府和国际组织都在积极打击洗钱行为，以维护金融系统的完整性和公正性
中国经济网北京4月29日讯 建龙微纳(688357.SH)昨日晚间披露公告称，公司独立董事闫文付计划根据市场情况通过集中竞价方式减持其所直接持有的公司股份不超过590股，拟减持股份数量占公司当前总股本的比例不超过0.0006%。减持期间为2025年5月26日至2025年8月25日。减持价格将根据减持
2025-04-29 16:35:00【多家银行发公告警示黄金投资风险 专家：信用卡炒金涉嫌违规】财联社4月26日电，金价高位运行，让黄金投资持续升温。一些人贷款或用信用卡套现买黄金，还在社交媒体分享所谓的“攻略”。多家银行发出公告警示投资风险，并表示严控信用卡“炒金”。专家表示，近期黄金大幅波动，加杠杆追涨黄金，存在巨大的资金风险。此
2025-04-26 14:46:00长城网·冀云客户端讯（河北经济日报记者 袁立朋）4月23日，河北省基础设施项目谋划和推进工作专班办公室召开全省基础设施项目银企对接会。11家项目单位与金融机构在会上签约，意向签约额594亿元。对接会现场。河北经济日报记者 袁立朋 摄会上，省基础设施项目谋划和推进工作专班办公室发布了涵盖交通、能源、水
2025-04-25 17:18:00深圳商报·读创客户端记者 陈燕青作为类平准基金的中央汇金的动向，一直备受市场关注。随着基金一季报的披露，中央汇金最新的动向也浮出水面。总体来看，一季度中央汇金主要增持4只沪深300ETF。根据一季度成交均价估算，汇金增持4只沪深300ETF合计斥资约45亿元。从增持标的分布来看，中央汇金一季度主要瞄
2025-04-24 11:23:004月18日，人民银行河南省分行举行2025年第一季度新闻发布会，介绍一季度河南省金融运行情况、货币政策传导执行情况、推进金融“五篇大文章”工作情况及支持涉外经济发展有关情况。记者了解到，一季度全省金融运行实现良好开局，金融总量平稳增长，融资结构持续优化，融资成本降至历史低位，对全省经济发展支持力度不
2025-04-18 20:06:00