非法洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。这通常涉及将非法资金通过金融机构或其他途径进行复杂的交易和操作，以掩盖其原始来源和性质，让这些资金看起来像是合法的收入。
洗钱活动常见的方式包括但不限于：
1. 利用金融机构进行交易，如伪造商业票据、利用银行存款的国际转移等；
2. 将合法资金用于非法用途，即“白钱洗黑”；
3. 将非法资金通过一系列复杂的金融交易，转化为貌似合法的资金流动。
洗钱不仅掩盖了犯罪活动，还为犯罪分子提供了继续从事犯罪活动的资本。各国政府和国际组织都在积极打击洗钱行为，以维护金融系统的完整性和公正性
近期,重庆、江苏、广东、湖北等多地消费者发现,线上家电“国补”页面突然显示“系统升级中”或“暂停使用”,引发“补贴提前结束”的恐慌。社交媒体上,“国补末班车即将开走”等传言迅速扩散,让计划换新家电手机的居民措手不及。首先,划重点!手机数码国补的领取方法是:京东APP搜「手机省500」或「数码省200
2025-06-11 20:12:00金融界消息 截至2025年5月26日收盘，运机集团（001288）报收于20.01元，下跌2.39%，换手率2.93%，成交量4.41万手，成交金额8736.96万元。资金流向方面，今日主力资金净流出1926.54万元，占比成交额22.05%。其中，超大单净流出1014.77万元、占成交额11.61
2025-05-26 20:08:00中国经济网北京4月29日讯 建龙微纳(688357.SH)昨日晚间披露公告称，公司独立董事闫文付计划根据市场情况通过集中竞价方式减持其所直接持有的公司股份不超过590股，拟减持股份数量占公司当前总股本的比例不超过0.0006%。减持期间为2025年5月26日至2025年8月25日。减持价格将根据减持
2025-04-29 16:35:00【多家银行发公告警示黄金投资风险 专家：信用卡炒金涉嫌违规】财联社4月26日电，金价高位运行，让黄金投资持续升温。一些人贷款或用信用卡套现买黄金，还在社交媒体分享所谓的“攻略”。多家银行发出公告警示投资风险，并表示严控信用卡“炒金”。专家表示，近期黄金大幅波动，加杠杆追涨黄金，存在巨大的资金风险。此
2025-04-26 14:46:00长城网·冀云客户端讯（河北经济日报记者 袁立朋）4月23日，河北省基础设施项目谋划和推进工作专班办公室召开全省基础设施项目银企对接会。11家项目单位与金融机构在会上签约，意向签约额594亿元。对接会现场。河北经济日报记者 袁立朋 摄会上，省基础设施项目谋划和推进工作专班办公室发布了涵盖交通、能源、水
2025-04-25 17:18:00