东莞曾破获多个传销案件,以下是部分案例:
时间:2013年8月28日
地点:东莞市清溪镇
特点:香港亮某思集团在东莞清溪的一个团队,对外称“亮某思集团(香港)有限公司清溪飞鹰团队”。
手段:以做贸易能获得高收入为名,吸收新成员购买公司产品并发展下线。
组织规模:约300人,骨干成员约80人,分为经销商、伯爵、侯爵、公爵、勋爵、尊爵六个级别。
涉案金额:2000万元。
处理结果:对王某英等15人执行刑事拘留,对其余15人作教育遣散处理。
时间:2016年12月14日
地点:东莞市
特点:以生产销售鸡蛋为诱饵进行非法传销诈骗活动。
手段:通过账户转账、POS机刷卡、现金收款等方式向该公司交钱。
涉案金额:超3000万元。
处理结果:主要犯罪嫌疑人王某林被湖北警方抓获,随后东莞警方陆续抓获其他嫌疑人。
地点:广东中山、东莞、珠海地区
特点:打着全美世界化妆品为依托,异常活跃。
手段:以直销名义进行非法传销活动。
时间:2013年
地点:东莞市
特点:以军事化管理为由进行非法拘禁,甚至致伤致死。
手段:通过社交软件添加好友以网恋骗人,利用招聘平台以招工招聘为由骗大学生。
时间:不详
地点:东莞市厚街镇
特点:传统的北派传销组织,打着公司的旗号在运行和敛财。
手段:利用人心压住人,进行思想工作,最终迫使交钱加入。
这些案例表明,东莞地区存在多种传销活动,且手段狡猾、危害巨大。建议公众提高警惕,避免陷入传销陷阱。
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